证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-015
捷邦精密科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 3 月 27 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。
会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核
管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性
股票与股票期权激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。因此，监事会同意实施该考核办法。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。
(三）审议通过《关于核实公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的议案》
对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行
初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划首次授
予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
三、备查文件
捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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