股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-002
深圳汇洁集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
章程》等规定。
二、会议审议情况
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
财务决算报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于
独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。吕兴平先生、何松春先生、梁
洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需
提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、
殷君女士的报酬。
告的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟聘任
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事工
作制度》及修订对照表、《会计师事务所选聘制度》及修订对照表、《审计委员
会议事规则》。其中，《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提
交 2023 年度股东大会审议，其他制度经董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开
上述议案 3、4、5、10、11 已经审计委员会一致审议通过，非独立董事、高
级管理人员 2023 年度的薪酬已经薪酬与考核委员会一致审议通过。
三、备查文件
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