山东雅博科技股份有限公司
第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第一
次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次
会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人发
生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持
续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有
关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联交易的议案
时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保事项的的议案》；
独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向
银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存
在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审
议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司及子公司为关联方提供反担保是基于关联方为公司及子
公司借款提供担保，该反担保体现了公平、责任共担的原则。本次担保事项符合
《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不存在损害
公司及股东利益的情况。因此，我们同意提交董事会审议，在审议上述关联担保
的议案时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东雅博科技股份有限公司
独立董事：王淑政、孙克山、董运彦
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