证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-005
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，
对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变
更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公
告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《股东大
会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会
议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《信息披
露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外担
保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内幕信
息知情人登记管理制度》进行修订 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《年报信
息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
变动管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资
金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外投
资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《关联交
易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审
计制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《外部信
息使用人管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《投资者
关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《规范与
关联方资金往来管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《重大信
息内部报告制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《证券投
资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《总经理
工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会
秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委
员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《战略委
员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《提名委
员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《薪酬与
考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
与会董事拟于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会。会议通知具
体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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