证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-011
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年
议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司在保障募集资金投资项目的
实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中
的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天
环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序
合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正
常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募
求》
集资金管理制度》等相关规定，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。
综上，监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天
环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会
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