证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－004
上海华鑫股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于
开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议
应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式参
会。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和
公司章程的规定。
与会监事审议、通过了如下事项：
一、公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司 2023 年年度报告全文及摘要
公司监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见：
管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2023 年
年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因此，公司监事会审核、通过公司 2023 年年度报告全文及摘要。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、公司 2023 年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2024）第 02655 号”《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润
内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润
为 1,200,075,899.90 元。
为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元（含税），共计派送现金红
利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，
尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案公告》。
四、公司关于监事变更的预案
鉴于公司监事朱昕先生已于 2024 年 3 月 19 日因个人原因辞去公司监事职务，
公司监事会同意提名 陈頔菲女士担任公司第十一届监事会续任候选人（简历附
后）。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
与会监事还听取了公司第十一届董事会第八次会议有关内容。
特此公告
附：监事候选人简历：
陈頔菲 女 1988 年 9 月出生，本科学历，管理学学士学位，中国注册会
计师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任上海知源会计师事务所审计师，
上海弘昌晟集团有限公司审计主管。现任上海由由(集团)股份有限公司审计监察
部部长、监事会主席。
上海华鑫股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
