证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-042
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十九次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。
根据相关规定，已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3
人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法
律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符
合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
《2023 年年度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管
部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实
际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和
控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的
反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、
《关于进一步落实
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
上市公司现金分红有关事项的通知》、
金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，
与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公
司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综
上，监事会同意公司 2023 年度利润分配事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度利润分
配预案的公告》(公告编号:2024-032)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期
货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满
足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，
切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果
和财务状况。综上，监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的公告》(公告编号：2024-033)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是为了满足
公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监
事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度向各家
银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-035)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披
露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-034)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募
集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投
资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意本次
部分募投项目延期的事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的
公告》(公告编号：2024-036)。
金的议案》
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久
补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。
公司第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照
相关程序进行换届选举。经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬
先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。表决结果如下：
（1）选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公
告》(公告编号：2024-043)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投
票表决。
四、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
