江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-006
江阴海达橡塑股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。会议通知于2024年3月18日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年度报告》与《2023 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议
案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财
务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，由股东
大会授权董事会决定其报酬事宜。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》，详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本
议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》以及
公司分红回报规划中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事
会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2023年度股
东大会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
《江阴海达橡塑股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司
的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监
事会同意公司对本次应收款项坏账进行核销。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相
应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，执行变更的决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
情形。公司监事会同意公司实施本次会计政策变更。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
度）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股
东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考
虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、客观、
合理，有利于更好地保护投资者的利益。
《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
担保的议案》；
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及子公司 2024 年度拟申请银行授信额度暨对全资子
公司提供担保事项系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损
害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。
《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月三十日
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