证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-016
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024
年 3 月 29 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的
表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其
中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监
事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本
次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性
文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%
股权暨关联交易的议案》
为进一步聚焦主业，公司拟向兖矿能源集团股份有限公司转让山东兖矿国
拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）90%股权。根据经山东能源集团有限
公司备案的资产评估报告所载明的评估值为基准，本次交易价格为
详情请见公司同日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀
轩先生、付明先生已回避表决。
公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，
一致同意《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关
联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大
会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司转让国拓科技 90%股权暨关联交易事
项。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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