证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024003
浙江京新药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会
议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在
公司行政楼一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。《公司
http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年度报告》之“第三节、管理层讨论
与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并
将在公司 2023 年度股东大会上述职。
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。年报全文详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024002 号
公告。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
市公司股东的净利润 6.19 亿元，同比下降 6.55%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 5.33 亿元，同比下降 11.60%；扣非后的归属于母公司股
东的净利润 5.33 亿元，同比下降 11.60%，主要是部分产品售价下降、折旧及研
发、管理费用增加所致。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发
公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024005 号公告。
六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司 2023 年度
股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024006 号公告。
七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全
资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 30,000 万
元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
登的 2024007 号公告。
八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度与关联方发生采购销售商
品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 11200 万元。关联董事吕
钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024008 号公告。
九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民
币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述额
度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024009 号公告。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过 30,000
万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述
额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024010 号公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募
集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024011 号公告。
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
上刊登的公告。
十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。详见公司在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊 登 的 2024012 号 公 告 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《修订部
分公司治理制度的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》、《董事会审计
委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》进行修订，其中《独立董事工作制度》需提交公司 2023 年度股
东大会审议。修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。详见公司在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十八、8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于沙溪
制药未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已
回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024013 号公告。
十九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年
度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024014 号公告。
特此公告。
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