证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-017
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024
年 3 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
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