证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-024
江苏联环药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持， 采
用了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,784,112 97.9649 2,143,280 1.7676 324,200 0.2675
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,784,112 97.9649 2,143,280 1.7676 324,200 0.2675
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,620,989 97.8304 2,143,280 1.7676 487,323 0.4020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,757,190 97.9427 2,143,280 1.7676 351,122 0.2897
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,971,112 98.1192 2,142,480 1.7669 138,000 0.1139
联交易预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,424,222 48.1311 2,143,280 42.5532 469,201 9.3157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,612,789 97.8236 2,143,280 1.7676 495,523 0.4088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,232,589 97.5101 3,019,003 2.4899 0 0.0000
特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,224,989 97.5038 3,026,603 2.4962 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,621,789 97.8311 2,134,280 1.7602 495,523 0.4087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,225,589 97.5043 2,994,003 2.4692 32,000 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,850,989 98.0201 1,913,280 1.5779 487,323 0.4020
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 6,158,17 2,143 487,3
预算报告》 3 ,280 23
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 2,424,22 2,143 469,2
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2 ,280 01
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公 5,769,77 3,019
司债券股东大会决议有效期的议案》 3 ,003
《提请股东大会延长授权董事会及其授权人
券具体事宜有效期的议案》
（2024 年 3 月修订） 69.9753 24.4798 5.5449
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 5,762,77 2,994 32,00
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 3 ,003 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有有效表决权股份总额的三分之二以上通过。
联环药业集团有限公司、 国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系
的股东。
环药业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》、 于 2024 年 3 月 23 日公
告的《联环药业 2023 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会
议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
律师：陆琛、薛旭琴
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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