证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-016
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参
加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中康凯先生、王新杰先生、江金锁先生、韩
勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司
捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东
捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过 5,000 万港元的财务资
助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注
册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限
及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资
助的相关事项及签署有关文件。
审议结果：表决票 7 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联
董事康凯先生回避表决，表决通过。
独立董事召开 2024 年第二次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-017）及《独立董事 2024 年第二次专门会议暨对公司第四届
董事会第二次会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
特此公告
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