证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-029
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六
届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8
人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，
通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编
号：临2024-031）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
二、审议通过了关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
三、审议通过了关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：
临2024-034）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
五、审议通过了关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：
临2024-035）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
六、审议通过了关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：
临2024-036）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
七、审议通过了关于择期召开股东大会的议案
鉴于本次董事会审议的事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会将择期召开股
东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出
召开股东大会的通知并公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十九日
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