证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007
国电南京自动化股份有限公司
关于预计公司日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。
? 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损
害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常
关联交易基本情况
（一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常
关联交易履行的审议程序
公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常
关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会
议审议。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本
次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意
票均为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时 4 位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、
李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，
议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公
司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
-1-
交易事项时，无应当回避表决的股东。
（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票
均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
交易事项时，无应当回避表决的股东。
（4）与中船海装风电有限公司日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，反
对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
交易事项时，无应当回避表决的股东。
公司独立董事专门会议审查意见如下：
公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对
公司利益的损害，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：
董事会第十次会议审议，并同时报告公司第八届监事会第十次会议，同意 2023
年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常关联交易。
成对公司利益的损害。
不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
按产品或 2023 年度预 2023 年度实 2023 年年度 披露日与关
关联交易 实际发生金
劳务等进 关联人 计合同总金 际合同发生 股东大会召开 联人累计已
类别 额差异较大
一步划分 额 总金额 时预计合同总 发生的交易
的原因
金额 金额
向关联人
电力自动 因部分项目
销售电力 中国华电
化产品（含 推迟建设，导
自动化产 集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
DCS、信息 107,592 25,005 致公司实际
品、为关联 公司、及其 115,000 80,066
服务、变 发生额较预
人提供信 所属企业
频、 SVG 等） 计减少
息服务
向 关 联 人水 电 自 动中 国 华 电 因部分项目
总计不超过 总计不超过
销 售 产 品化 产 品 及集 团 有 限 9,842 192 推迟建设，导
及 提 供 工 工程 公司所属 致公司实际
-2-
预计金额与
按产品或 2023 年度预 2023 年度实 2023 年年度 披露日与关
关联交易 实际发生金
劳务等进 关联人 计合同总金 际合同发生 股东大会召开 联人累计已
类别 额差异较大
一步划分 额 总金额 时预计合同总 发生的交易
的原因
金额 金额
程服务 企业 发生额较预
计减少
因部分项目
新 能 源 业中 国 华 电
推迟建设，导
务（含太阳 集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
能、风电等 公 司 所 属 450,000 196,420
发生额较预
工程项目）企业
计减少
因部分项目
中国华电
向 关 联 人 开关柜、变 推迟建设，导
集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
销 售 一 次压 器 等 一 16,789 1,602 致公司实际
公 司 所 属 22,000 7,725
设备 次设备 发生额较预
企业
计减少
因部分预计
向关联人
扬州盈照 项目未中标，
销 售 电 网电 网 自 动 总计不超过 总计不超过
开关有限 28 2 导致公司实
自 动 化 产 化产品 3,000 1,113
公司 际发生额较
品
预计减少
南京国电
向 关 联 人 项 目 管 理 南 自 科 技 总计不超过 总计不超过
提供劳务 服务 园 发 展 有 200 90
限公司
中国华电
集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
租赁、物 300 89 /
向关联人 公 司 所 属 300 125
业、水电、
提供租赁 企业
维修等服
服务 扬州盈照
务费 总计不超过 总计不超过
开关有限 230 57.5 /
公司
新能源业 因部分预计
中国华电
务（含太阳 项目未中标，
集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
能工程项 56 0 导致公司实
公司、及其 690 400
目、风电 际发生额较
所属企业
向 关 联 人 等） 预计减少
购买商品、 因部分预计
开关柜、箱
材料 项目未中标，
式变压器、扬 州 盈 照
总计不超过 总计不超过 部 分 项 目
高压柜、巡 开 关 有 限 3,271 3
检 机 器 人 公司
动，导致公司
等设备
实际发生额
-3-
预计金额与
按产品或 2023 年度预 2023 年度实 2023 年年度 披露日与关
关联交易 实际发生金
劳务等进 关联人 计合同总金 际合同发生 股东大会召开 联人累计已
类别 额差异较大
一步划分 额 总金额 时预计合同总 发生的交易
的原因
金额 金额
较预计减少
因部分预计
中国华电
接受关联 项目未中标，
加工、检测 集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
人提供的 439 115 导致公司实
等服务 公司、及其 2,900 950
劳务 际发生额较
所属企业
预计减少
租 赁 、 物中 国 华 电
接受关联
业、水电、集 团 有 限 总计不超过 总计不超过
人提供租 309 0 /
维 修 等 服 公司、及其 310 50
赁服务
务费 所属企业
（三）2023 年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常关联交易
预计金额和类别
单位：万元
股东大会召
本次预计金额
按产品或 开时至 2024 占 同 类 2023 年度
关联交易 占 同 类 业 与上年实际发
劳务等进 关联人 年年度股东 业 务 比 实 际 合 同
类别 务比例（%）生金额差异较
一步划分 大会召开时 例（%） 发生金额
大的原因
预计合同总
金额
向 关 联 人 电力自动
销 售 电 力 化 产 品 中国华电集 按照公司整体
自 动 化 产 （含 DCS、团 有 限 公 总计不超过 业务发展计划
品、为关联 信 息 服 司、及其所 163,000 和市场变化情
人 提 供 信 务、变频、属企业 况预计
息服务 SVG 等）
按照公司整体
水电自动 中国华电集
总计不超过 业务发展计划
化产品及 团有限公司 36.67 9,842 28.48
向关联人 22,000 和市场变化情
工程 所属企业
销售产品 况预计
及 提 供 工 新能源业 按照公司整体
程服务 务（含太 中船海装风 总计不超过 业务发展计划
阳能、风 电有限公司 3,000 和市场变化情
电等工程 况预计
-4-
股东大会召
本次预计金额
按产品或 开时至 2024 占 同 类 2023 年度
关联交易 占 同 类 业 与上年实际发
劳务等进 关联人 年年度股东 业 务 比 实 际 合 同
类别 务比例（%）生金额差异较
一步划分 大会召开时 例（%） 发生金额
大的原因
预计合同总
金额
项目） 按照公司整体
中国华电集
总计不超过 业务发展计划
团有限公司 89.95 291,844 70.67
所属企业
况预计
按照公司整体
中国华电集
总计不超过 业务发展计划
团有限公司 69.23 16,789 55.80
向 关 联 人 开关柜、 所属企业
况预计
销 售 一 次 变压器等
按照公司整体
设备 一次设备 南京国电南
总计不超过 业务发展计划
自科技园发 0.15 0 0
展有限公司
况预计
向关联人 按照公司整体
销 售 电 网 电网自动 扬州盈照开 总计不超过 业务发展计划
自 动 化 产 化产品 关有限公司 500 和市场变化情
品 况预计
中国华电集
总计不超过
租赁、物 团有限公司 5.82 300 4.59 /
向关联人 400
业、水电、所属企业
提供租赁
维修等服
服务
务费 扬州盈照开 总计不超过
关有限公司 320
新能源业
中国华电集 按照公司整体
务（含太
团 有 限 公 总计不超过 业务发展计划
阳能工程 27.05 56 0.03
司、及其所 50,000 和市场变化情
项目、风
属企业 况预计
向 关 联 人 电等）
购买商品、开关柜、
材料 箱式变压 按照公司整体
器、高压 扬州盈照开 总计不超过 业务发展计划
柜、巡检 关有限公司 19,000 和市场变化情
机器人等 况预计
设备
-5-
股东大会召
本次预计金额
按产品或 开时至 2024 占 同 类 2023 年度
关联交易 占 同 类 业 与上年实际发
劳务等进 关联人 年年度股东 业 务 比 实 际 合 同
类别 务比例（%）生金额差异较
一步划分 大会召开时 例（%） 发生金额
大的原因
预计合同总
金额
中国华电集 按照公司整体
接受关联
加工、检 团 有 限 公 总计不超过 业务发展计划
人提供的 20.75 439 7.98
测等服务 司、及其所 1,500 和市场变化情
劳务
属企业 况预计
租赁、物 中国华电集
接受关联
业、水电、团 有 限 公 总计不超过
人提供租 36.45 309 39.77 /
维修等服 司、及其所 400
赁服务
务费 属企业
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
注册资本：3,700,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：江毅
主营业务：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力
及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业
管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
亿元，净资产 3,359.10 亿元，2023 年实现营业收入 3,211.70 亿元，利润总额
注册地址：扬州经济开发区六圩镇邗江河路 88 号国电南自扬州科技园
注册资本：8,000 万人民币
企业类型：有限责任公司(中外合资)
-6-
法定代表人：赵永占
主营业务：研发、工艺设计、生产、组装中压一次开关柜、中压空气和气体
绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和中压户外柱上开关，并且提供相关售后服务
以及成套电气设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
万元，净资产 2,223.22 万元，2023 年实现营业收入 12,008.51 万元，净利润 34.79
万元。
注册地址：南京市鼓楼区南瑞路 6 号 1 幢
注册资本：50,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：闫志强
主营业务：科技园区开发及建设；项目投资及管理；输变电保护、控制及自
动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动
化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生
产（限审批后的分支机构经营）、销售和咨询服务；房地产开发（须取得许可或
批准后方可经营）；物业管理；房地产中介服务；土木工程、建筑安装工程、建
筑装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
利润 670.14 万元。
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号
注册资本：131862.1574 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王满昌
主营业务：一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应
用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务
与技术咨询；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
-7-
万元，净资产 567,571 万元，营业收入 1,408,541 万元，净利润 13,885 万元。
元，净资产 571,996 万元，营业收入 660,855 万元，净利润 1,585 万元。
(二)关联关系
票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 条之规定，中国华电集团有限公司是公
司关联法人。
中国华电集团有限公司与国电南自的控制关系和控制链条如下：
（2）公司持有扬州盈照开关有限公司 45%股权，鉴于公司副总经理、总工
程师蒋衍君先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》6.3.3 条之规定，扬州盈照开关有限公司是公司关联法人。
（3）公司间接持有南京国电南自科技园发展有限公司 49%股权，鉴于公司
副总经理、总法律顾问、首席合规官王茹女士过去 12 个月内曾兼任该公司董事，
公司财务总监董文女士兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》6.3.3 条之规定，南京国电南自科技园发展有限公司是公
司关联法人。
（4）在过去 12 个月内，公司曾持有中船海装风电有限公司（原名称为“中
国船舶重工集团海装风电股份有限公司”，已于 2023 年 8 月 11 日变更为现名称）
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 条之规定，中
船海装风电有限公司是公司关联法人。
中国华电集团有限公司及其所属企业、扬州盈照开关有限公司、南京国电南
-8-
自科技园发展有限公司、中船海装风电有限公司生产经营状况和财务状况良好，
能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
国华电集团有限公司所属企业承接的工程项目向本公司采购电力自动化产品类
产品。定价原则为市场公允价。产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，
总包类项目按照实际销售量结算货款。
公司将为中国华电集团有限公司、及其所属企业提供信息服务，其中包括：
建立电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等。定价原则为市
场招标确定项目价格。结算方式为分别与中国华电集团有限公司、及其所属企业
签定相关合同或协议，产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总包类项
目按照实际销售量结算货款。
水电自动化、新能源产品及提供工程服务等。定价原则是将根据市场价格参与项
目竞标。结算方式为分别与中国华电集团有限公司所属企业、中船海装风电有限
公司签定相关合同或协议，产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总包
类项目按照实际销售量结算货款。
承接部分中国华电集团有限公司所属企业、中船海装风电有限公司中标的太
阳能、风电、水电自动化等项目。定价原则为以该项目招标价为总包价，以各子
项目分包价为结算依据。结算方式为根据分包合同约定预收部分工程款，以完成
工程子项目为依据，分阶段收取工程款。
以及中国华电集团有限公司所属企业承接的工程项目向本公司采购包括开关柜
等电力一次设备产品；向南京国电南自科技园发展有限公司销售一次设备（开关
柜、变压器等）产品。项目定价原则为市场公允价，产品定价原则为询比价确定
项目价格。结算方式为分别与中国华电集团有限公司所属企业、南京国电南自科
技园发展有限公司签定相关合同或协议。产品类项目结算方式为根据销售合同结
算货款，总包类项目按照实际销售量结算货款。
允价。产品类项目结算方式为根据销售合同结算货款，总包类项目按照实际销售
量结算货款。
租赁服务、物业管理服务、维修服务并收取水电费。定价原则为按照市场价格。
结算方式为依照合同约定收取服务费用。
-9-
限公司及其所属企业采购工程配套的新能源业务（含风电、太阳能发电项目）产
品。定价原则为在市场价的基础上通过谈判方式确定采购价格。结算方式为依照
合同约定分阶段支付货款。
限公司采购工程配套的开关柜、箱式变压器、高压柜、巡检机器人等设备。定价
原则为在市场价的基础上通过谈判方式确定采购价格。结算方式为依照合同约定
分阶段支付货款。
加工服务。定价原则为根据市场价格。结算方式为按照服务工作量或加工工时核
算。
理服务、维修服务并支付水电费。定价原则为按照市场价格。结算方式为依照合
同约定支付服务费用。
（1）本公司将分别与中国华电集团有限公司、及其所属企业签署电力自动
化产品销售合同、分包/转签工程协议、信息服务合同、一次设备等新建项目或
技改项目合同或协议。定价原则：公司将根据市场价格参与项目竞标。
（2）本公司将与中船海装风电有限公司销售风电产品及提供工程服务，定
价原则为市场招标确定项目价格。
（3）本公司将与南京国电南自科技园发展有限公司签署开关柜、变压器等
一次设备产品销售合同，定价原则为询比价确定项目价格。
（4）本公司将与扬州盈照开关有限公司签署电网自动化产品销售合同或协
议。定价原则：公司将根据市场价格参与项目竞标。
（5）本公司将与中国华电集团有限公司所属企业、扬州盈照开关有限公司
签订租赁等服务类协议，定价原则为按照市场价格，结算方式为依照合同约定收
取服务费用。
（6）本公司将分别与中国华电集团有限公司、及其所属企业签署新能源业
务（含太阳能工程项目、风电等）采购合同。定价原则：在市场价的基础上通过
谈判方式确定采购价格。
（7）本公司将与扬州盈照开关有限公司签署开关柜、箱式变压器、高压柜、
巡检机器人等设备采购合同。定价原则：在市场价的基础上通过谈判方式确定采
购价格。
（8）本公司将与中国华电集团有限公司、及其所属企业签订《委外加工合
同》及相关服务协议。加工费用定价原则为根据市场价格，按照加工工时核算。
其他服务定价原则为根据市场价格，按照服务工作量核算。
- 10 -
（9）本公司将与中国华电集团有限公司、及其所属企业签订租赁合同，定
价原则为按照市场价格，结算方式为依照合同约定支付服务费用。
四、关联交易目的和对公司的影响
化类产品，达到快速推广公司主导产品，扩大公司主导产品在相关领域的辐射力。
本公司向南京国电南自科技园发展有限公司，中国华电集团有限公司、及其所属
企业提供开关柜、变压器等一次设备。为保持长期形成的互惠、互利的合作关系，
本公司拟将持续向其提供电力自动化产品类产品、一次设备类产品。
建立电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等。公司将为华电
集团招标、采购、电力营销等业务提供技术支持，有利于公司推广信息服务产品。
企业太阳能、风电、水电自动化等新建项目或技改项目建设，运用公司具有自主
知识产权的自动化产品为中船海装风电有限公司、华电集团所属企业提供优质服
务。同时在全电力行业及相关产业积极推广公司新能源、水电自动化产品。公司
将为实现国家“双碳”目标提供优质产品和技术手段。
广。
服务，有利于公司园区整体运营管理服务。
（含太阳能工程项目、风电等）产品、信息服务产品，通过谈判方式进行集采，
以采购量来撬动采购价格，实现采购降本。
备，为客户提供更好的技术支持和服务，进一步提升双方市场竞争力，并在一定
程度上实现采购降本。
务，有利于提升公司技术水平、节约公司人力成本，提高生产效率。
关联方提供信息系统运维服务，有利于提高工作效率，推广公司产品。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东
的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不
会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
- 11 -
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
- 12 -
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