证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-024
成都大宏立机器股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股
东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规
定。
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024年4月23日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024
年 4 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。
召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊
的议案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》
《关于开展供应链融资业务合作暨对
外担保的议案》
会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第二十三次会议决议公告》
《第四
届监事会第十九次会议决议公告》和相关公告。
时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含
交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐
户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年4月22日前
送达至公司。
（6）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱：dhljq@dhljq.com
邮编：611330
六、备查文件
特此公告。
附件1：参与网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
成都大宏立机器股份有限公董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
立投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人持有成都大宏立机器股份有限公司 股股份，兹全权委
托 先生/女士代表我本人出席成都大宏立机器股份有限公司 2023 年
度股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临 时提案
（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票
提案外的所有提案
非累积投票提案
《董事会 2023 年度
工作报告》
《监事会 2023 年度
工作报告》
《2023 年度财务决
算报告》
《关于公司 2023 年
案》
《关于续聘大信会计
师事务所（特殊普通
年度审计机构的议
案》
《关于公司 2023 年
的议案》
《关于开展供应链融
保的议案》
投票说明：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
位公章及法定代表人签字；
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
附件 3：
成都大宏立机器股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号
码
股东证券账号号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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