证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-18
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时
股东大会现场会议的召开时间为2024年3月28日（星期四）下午
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。
-1-
石有限公司院内。
结合的方式召开。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份
的股东 、股东代表或股 东委托代理人共 计5人，代表股份
人，代表股份204,689,186股，占上市公司总股份的14.6988％。
是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表股份21,291,208
股，占上市公司总股份的1.5289％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部
-2-
分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列
席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记
名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
案》
总表决情况：同意575,506,150股，获得当选。
中小股东总表决情况：同意21,140,417股，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意575,504,850股，获得当选。
中小股东总表决情况：同意21,139,117股，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意575,506,151股，获得当选。
中小股东总表决情况：同意21,140,418股，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
-3-
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
案》
总表决情况：同意 21,079,108 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.0038％；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.9210％；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％。
中小股东总表决情况：同意 21,079,108 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.0038％；反对 196,100 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.9210％；弃权 16,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0751％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和
-4-
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的
资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
大会决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
