证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-010
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯
结合的方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子
邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易重
学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金
属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末
可供分配利润为人民币 269,606,258.21 元。根据公司 2023 年实际经营和盈利情况，公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、
资本公积转增股本方案如下：
（1）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.75 元（含税），公司共计派发现金红利人民币 30,000,796.13 元（含税），占
公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 32.90%。
（2）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股
以资本公积转增 4.8 股，以此计算共计转增 38,401,019.00 股，转增后公司总股本为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不
存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。我们同意本次部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十八日
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