百奥泰生物制药股份有限公司独立董事
第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次应出席会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。
经全体独立董事同意推举黄德汉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开
符合相关法律、法规和《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等公
司制度规定。经出席会议独立董事的认真研究及表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经审议，公司独立董事一致同意推举黄德汉先生为公司第二届董事会独立董
事专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交
易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关
联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合
法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不
会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小
股东利益情况。独立董事同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计并同意将
本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的
议案》
经审议，我们认为公司通过充分利用建筑物屋顶，从而降低公司整体运营成
本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联
股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发
现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。独立董事同意公司本次与
关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的有关事项，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
经审议，我们认为本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票事宜符合实际需要，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》
的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。独立董事同意议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
