证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-028
广东奇德新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
十一次会议，审议通过了《关 于 提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累计投票议案
高薪酬方案的议案
管理的议案
议案
√
更登记的议案
上述议案中，除第 2 项和第 7 项议案，其余 9 项议案经公司第四届董事会第十
一次会议审议通过，第 2 项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过；第 7
项议案，全体董事、监事均回避表决，直接提交本次股东大会审议。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 28 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别决议议案：议案 10.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
董事会独立董事谢泓先生、章明秋先生、甘露女士将在会议上做 2023 年年度述职
报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细
填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到
为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时
到会场办理登记手续。
限公司“证券部”收。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350995
（2）投票简称：奇德投票
本次股东大会议案有非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东奇德新材料股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料
股份有限公司 2023 年年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表
本人（本公司）进行投票。
备注 表决情况
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
非累计投票议案
议案
案
案
案
议案
进行现金管理的议案
授信额度的议案
办理工商变更登记的议案
关于 2024 年度对子公司提供担保额度预 √
计的议案
空格内填上“√”，做出投票指示；
委托人（签章）：
委托人持股量及性质：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三： 参会股东登记表
广东奇德新材料股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加： 备注：
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