股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-10
深圳华控赛格股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024
年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《20233 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2024 年财务预算。
公司 2024 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2024 年预算
一、资产总额 429,642
二、负债总额 244,756
三、所有者权益 184,886
其中：归属于母公司所有者权益 152,252
四、营业收入 125,594
五、管理费用 13,478
上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资
者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者
注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归
属上市公司股东的净利润为人民币 653,879,652.86 元，年初未分配利润为人民
币 元 -2,312,016,016.35 元 ， 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
-1,658,136,363.49 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 2023 年资金
需求状况等因素，本次公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公
告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选董事、监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十八日
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