证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-004
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，其中独立董事谢石松、冯科通讯参加。会
议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度财务报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
经审议，董事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合
《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
《上市公司监管指引第 3 号——上
司现金分红有关事项的通知》
市公司现金分红》
、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第
配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展
的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东
的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存
在重大差异。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度
利润分配预案》
（公告编号：2024-006）
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》
和《2023 年度内部控制审计报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告
摘要》
（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年环境、社
会及公司治理（ESG）报告》
。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
调整股票期权激励计划行权价格的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权
激励计划行权价格的公告》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励
计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金开展委托理财的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有
资金开展委托理财的公告》
（公告编号：2024-008）
。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员 2024 年度绩效考核目标的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的
相关人员的 2024 年度考核方案进行审核。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）
，公
司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度开展审计工
作的履职情况进行评估。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务
所 2023 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于独立董事独立性自查情况的议案》
因利益相关，关联董事王曦、谢石松、刘中华及冯科回避表
决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独
立董事独立性的审查意见》
。
十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公
司广州资产拟发行公司债券的公告》
（公告编号：2024-009）
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-010）
。
此外，公司全体独立董事向董事会递交了《2023 年度独立
，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职
董事述职报告》
报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年
度独立董事述职报告》。
特此公告。
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