证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-037
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董
事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该事项
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公 W[2024]A136），公司 2023
年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83 元，合并报表
未分配利润 607,576,800.92 元；母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为
-22,488,276.35 元，期末未分配利润为 552,387,379.62 元。
公司2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
现金分红具体条件如下：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）。
鉴于审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，并
且考虑到公司战略转型及未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，确
保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
的合理安排。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将根据公司未来发展规划，用于
公司加快新产业的孵化，引入优质资产，以提高公司抗风险能力及持续盈利能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0
票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议
案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股
东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。
四、风险提示
本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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