证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021
福建圣农发展股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售
期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议并 通过了
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售的首次授予
部分激励对象人数为 165 人、预留授予部分激励对象人数为 20 人，共涉及可解
除限售的限制性股票数量为 973,072 股，占目前公司股本总额 1,243,400,295 股
的比例为 0.0783%。现就有关事项公告如下：
一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司
<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于将傅光明先生、
傅芬芳女士的近亲属作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事
对本次激励计划的相关议案发表了同意的意见。
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司
<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司
<2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会
认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利
益的情形。
予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激
励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 24 日，公司监事会披露了《福
建圣农发展股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先
生、傅芬芳女士的近亲属作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《福
建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020 年 1
月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》
和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发
表了同意的意见。
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量
和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监
事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及
本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。
工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。
会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司
对杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但
尚未解除限售的 174,281 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格
（12.07 元/股）加上银行同期存款利息之和。
注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销杨洪杰、朱
新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 174,281 股之事宜向债权人进行了公告。
年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露
之日，公司回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281 股限制性股票已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020 年
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已就上述
相关事项发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第十九次会议决议，公司董
事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，公司董事会确定
股票 438,716 股，授予价格为 13.30 元/股。
了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，
公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项 进行了
审核，并发表了核查意见。
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公
司对肖峰、杜毅恒、刘建超三人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除
限售的 96,167 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格（12.07 元/股）
加上银行同期存款利息之和。
购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销肖峰、杜
毅 恒 、 刘 建 超 三 人 因 个 人原 因 已离 职 的激 励 对象 已 获 授但 尚 未解 除限售的
工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票上市日期为 2021 年 1 月 8 日。
限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购注销肖峰、
杜毅恒、刘建超 3 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
注销手续。
事会第二十次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，除 1 名已离职激励对象
彭伟峰涉及的 11,054 股限制性股票尚未办理回购注销手续、不予解除限售外，
本次可解除限售的 217 名激励对象已满足激励计划规定的第一个解除限售期的
解除限售条件，并根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，
董事会同意公司对符合解除限售条件的 217 名激励对象所持有的 453,661 股限
制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独
立董事对相关事项发表了同意的意见。
年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限 售股份
上市流通的提示性公告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为 2021 年 3 月 17 日。
会第三次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》和《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。因公司已于 2021 年 1 月实施 2020 年前三季度权益分派方案（每股派
发现金红利 1 元(含税)），本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 12.07
元/股调整为 11.07 元/股，本次激励计划预留授予限制性股票的回购价格由
象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、
邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预留授予限制性股票激励对象汪尧春、
王博华两人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，同意公司根据《激励计
划草案》的规定回购上述十五人已获授但尚未解除限售的合计 432,354 股限制性
股票，并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为 11.07 元
/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为 12.30 元/股
加上银行同期存款利息之和。根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董
事会的授权，该次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，
该次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表
了同意的意见。
了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公
司对首次授予限制性股票激励对象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、
徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预
留授予限制性股票激励对象汪尧春、王博华两人因个人原因已离职的激励对象已
获授但尚未解除限售的 432,354 股限制性股票进行回购注销。
注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销因个人原因
已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 13 名激励对象及预留授予部
分中 2 名激励对象共计 15 名激励对象所持有的共计 432,354 股限制性股票之事
宜向债权人进行了公告。
分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购因个人原
因已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 13 名激励对象及预留授予
部分中 2 名激励对象共计 15 名激励对象所持有的共计 432,354 股限制性股票已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴
于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、
吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌等八人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、
孟凡艳 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述十名激励对象涉及
的限制性股票共计 146,119 股尚未办理回购注销手续，不予解除限售；首次授予
限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文等六人因
第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，根据《福建圣农发展股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划草案》”
、“《激
励计划》”
）的相关规定，上述六名激励对象该次计划解除限售额度（合计 19,453
股）的 60%即 11,669 股可以解除限售，上述六名激励对象该次未能解除限售的
限制性股票合计 7,784 股将由公司回购注销。除 10 名已离职的激励对象涉及的
限制性股票 146,119 股尚未办理回购注销手续、不予解除限售以及上述 6 名个人
层面绩效考核结果为 C 的激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官
道文共涉及的限制性股票 7,784 股不得解除限售外，该次可解除限售的首次授予
限制性股票的 197 名激励对象已满足本激励计划规定的第二个解除限售期的解
除限售条件，预留授予限制性股票的 25 名激励对象已满足本激励计划规定的第
一个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司 2019 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股
东大会对董事会的授权，公司董事会同意对符合解除限售条件的 222 名激励对象
所持有的 1,279,464 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售
及股份上市手续。公司独立董事已就本次解除限售事项发表了同意的意见。
次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售股份
上市流通的提示性公告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为
第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新
炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌、郭怀顺等九人和预留
授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳两人因个人原因已离职，不再具备激励
对象资格，上述 11 名激励对象涉及的限制性股票合计 212,443 股将由公司回购
注销；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、
官道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计
划草案》的相关规定，上述 6 名激励对象第二个解除限售期的解除限售额度（合
计 19,453 股）的 60%即 11,669 股已解除限售，上述 6 名激励对象未能解除限售
的限制性股票合计 7,784 股将由公司回购注销；公司董事会同意根据《激励计划
草案》的规定回购上述十七人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 220,227
股并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为 11.07 元/股
加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为 12.30 元/股加
上银行同期存款利息之和。公司独立董事已就本次回购事项发表了同意的意见。
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对首次
授予限制性股票激励对象招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈
元峰、孙多昌、郭怀顺等九人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳两
人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 212,443 股限制性股
票进行回购注销；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学
福、危峰、官道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C 的 6
名激励对象未能解除限售的限制性股票合计 7,784 股进行回购注销。
通知债权人的公告》，就公司拟回购注销已离职的激励对象章招民等十一人已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 212,443 股和官德茂等六人已获授但因第
二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的限制性股票合
计 7,784 股并相应减少公司注册资本之事宜向债权人进行了公告。
限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购因个人原因
已离职的 2019 年限制性股票激励计划首次授予中 9 名激励对象、预留授予部分
中 2 名激励对象合计持有的 212,443 股限制性股票及因第二个解除限售期的个
人层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的 6 名激励对象合计持有的 7,784 股
限制性股票，上述共计 17 名激励对象所持有的共计 220,227 股限制性股票已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
事会第十次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
《关于注销公司部分回购股份的议案》等议案。因公司已于 2022 年 5 月实
施 2021 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 3 元(含税)），本次激励计
划首次授予限制性股票的回购价格由 11.07 元/股调整为 10.77 元/股；本次激励
计划预留授予限制性股票的回购价格由 12.30 元/股调整为 12.00 元/股；鉴于本
次激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故，首次授予限制性股票激
励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、
尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予激励对象楼云、孙杰两人
因个人原因已离职或不在公司任职，上述 16 人不再具备激励对象资格。公司董
事会同意根据《激励计划草案》的规定回购上述十六人已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计 107,495 股并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票回
购价格为 10.77 元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票回购价
格为 12.00 元/股加上银行同期存款利息之和。根据公司 2019 年第二次临时股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
中股东大会对董事会的授权，该次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权
范围内的事项，该次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。公司独立董事
对上述事项发表了同意的意见。
了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于注
销公司部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司同意公司对已身故的一名激励对象官邵光以及首次授予限制性股票 激励对
象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹
中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予激励对象楼云、孙杰两人已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 107,495 股进行回购注销；同意注销公司
回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的股份 6,000 股。
债权人的公告》，就公司拟回购注销已身故的一名激励对象以及已离职或者不在
公司任职的激励对象蔡肖维等十五人已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计
未认购的股份 6,000 股并相应减少公司注册资本之事宜向债权人进行了公告。
份变动的公告》，公司披露其已注销回购专用证券账户内因员工持股计划初始设
立时参加对象未认购的 6,000 股股 份； 该次 注销 完成 后， 公司 股 份 总 数 由
于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，截止该公
告披露之日，公司回购已身故的一名激励对象以及已离职或者不在公司任职的激
励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、
尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予激励对象楼云、孙杰两人
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 107,495 股已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象李名华、牛宏刚两人和预留授予
限制性股票激励对象吕品因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；首次授予
限制性股票激励对象游兆新、曹伟强、李超、陈志梁、邢朝晖、曾志锋、庄晓光、
林国辉、褚衍雪、张倡铭、马瑞等十一人因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激
励计划草案》的相关规定，上述十一名激励对象本次计划解除限售额度 （合计
顺强、张从福、高斌、危峰、吴兵、陈智雄、洪凯、吴朋、余圣康、张美辉等十
人因个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划草案》的相关规定，上述十名
激励对象本次计划解除限售额度（合计 37,469 股）的 60%即 22,475 股可以解除
限售；首次授予限制性股票激励对象傅长军、付强两人因个人层面绩效考核结果
为 D，根据《激励计划草案》的相关规定，上述两名激励对象本次计划解除限售
额度（合计 5,084 股）不予解除限售；上述二十三名激励对象本次未能解除限售
的限制性股票合计 33,813 股将由公司回购注销。除上述 3 名已离职的激励对象
涉及的限制性股票 36,067 股尚未办理回购注销手续、不予解除限售以及上述 23
名个人层面业绩考核结果为 B、C、D 的激励对象涉及的限制性股票 33,813 股不
予解除限售外，本次可解除限售的首次授予限制性股票的 180 名激励对象已满足
本激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性 股票的
此，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会
同意对符合解除限售条件的共计 202 名激励对象所持有的 1,151,007 股限制性
股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独立董
事已就该次解除限售事项发表了同意的意见。
次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售股份
上市流通的提示性公告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日期为
会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》等议案。因公司已于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派方案（每 10
股派发现金红利 2 元(含税)），本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格由
由 12.00 元/股调整为 11.80 元/股；鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励
对象陈榕、陈剑华、牛宏刚、李名华、展伟、李国元、付琳、田春香、张亚坤、
谢智国、夏琳、蔡华伟、余圣康、丁风忠等十四人和预留授予限制性股票激励对
象吕品、曲东、董可容三人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具
备激励对象资格，上述十七名激励对象涉及的限制性股票合计 205,566 股将由公
司回购注销；首次授予限制性股票激励对象游兆新、曹伟强、李超、陈志梁、邢
朝晖、曾志锋、庄晓光、林国辉、褚衍雪、张倡铭、马瑞等十一人因第三个解除
限售期的个人层面绩效考核结果为 B，根据《激励计划草案》的相关规定，上述
十一名激励对象第三个解除限售期的解除限售额度（合计 68,639 股）的 80%即
斌、危峰、吴兵、陈智雄、洪凯、吴朋、余圣康、张美辉等十人因第三个解除限
售期的个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划草案》的相关规定，上述十
名激励对象第三个解除限售期的解除限售额度（合计 37,469 股）的 60%即 22,475
股已解除限售，上述十名激励对象未能解除限售的限制性股票合计 14,994 股将
由公司回购注销；首次授予限制性股票激励对象傅长军、付强两人因第三个解除
限售期的个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计划草案》的相关规定，上述
两名激励对象第三个解除限售期的解除限售额度（合计 5,084 股）不予解除限售，
上述两名激励对象未能解除限售的限制性股票合计 5,084 股将由公司回购注销。
公司董事会同意根据《激励计划草案》的规定回购上述三十九人（其中公司拟回
购注销余圣康的限制性股票包括因其第三个解除限售期的个人层面绩效 考核结
果为 C 而未能解除限售的限制性股票 1,327 股和其因离职不再具备激励对象资
格而涉及的限制性股票 3,317 股）已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为 11.80 元
/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事已就本次回购事项发表了同意的
意见。根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，该次调整
回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，该次调整回购价格无需
再提交公司股东大会审议。
了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关
于变更经营范围及减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
。公司同意对首
次授予限制性股票激励对象陈榕、陈剑华、牛宏刚、李名华、展伟、李国元、付
琳、田春香、张亚坤、谢智国、夏琳、蔡华伟、余圣康、丁风忠等十四人和预留
授予限制性股票激励对象吕品、曲东、董可容等三人已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 205,566 股进行回购注销；对首次授予限制性股票激励对象游兆
新、曹伟强、李超、陈志梁、邢朝晖、曾志锋、庄晓光、林国辉、褚衍雪、张倡
铭、马瑞等十一人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B，其已获授
但未能解除限售的限制性股票合计 13,735 股进行回购注销；对首次授予限制性
股票激励对象洪顺强、张从福、高斌、危峰、吴兵、陈智雄、洪凯、吴朋、余圣
康、张美辉等十人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其已获授
但未能解除限售的限制性股票合计 14,994 股进行回购注销；对首次授予限制性
股票激励对象傅长军、付强两人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为
D，其已获授但未能解除限售的限制性股票合计 5,084 股进行回购注销。
通知债权人的公告》，就公司拟回购注销已离职或不在公司任职的激励对象陈榕、
余圣康等十七人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 205,566 股和游兆新
等二十三人（其中包括已离职的余圣康）已获授但因第三个解除限售期的个人层
面绩效考核结果为 B、C、D 而未能解除限售的限制性股票合计 33,813 股并相应
减少公司注册资本之事宜向债权人进行了公告。
分限制性股票回购注销完成的公告》，截止该公告披露之日，截止该公告披露之
日，公司回购因个人原因或因退休已离职或不在公司任职的本次激励计划首次授
予中 14 名激励对象、预留授予部分中 3 名激励对象合计持有的 205,566 股限制
性股票；回购因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B 而未能解除限售
的 11 名激励对象合计持有的 13,735 股限制性股票，回购因第三个解除限售期的
个人层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的 10 名激励对象合计持有的 14,994
股限制性股票；回购因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 D 而未能解
除限售的 2 名激励对象合计持有的 5,084 股限制性股票。上述共计 39 名激励对
象所持有的共计 239,379 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成注销手续。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予
部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件 成就的
议案》。鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离
职，不再具备激励对象资格，上述 3 名激励对象涉及的限制性股票共计 7,742 股
尚未办理回购注销手续，不予解除限售；首次授予限制性股票的 17 名激励对象
及预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激
励计划》的相关规定，上述 18 名激励对象本次计划解除限售额度（合计 87,674
股）的 80%即 70,133 股可以解除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因
个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象
本次计划解除限售额度（合计 41,901 股）的 60%即 25,139 股可以解除限售；首
次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计
划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即 26,529 股）不予解除限售；上
述共计 25 名个人层面绩效考核结果为 B、C、D 的激励对象本次未能解除限售的
限制性股票合计 60,832 股将由公司回购注销。除上述 3 名已离职的激励对象涉
及的 7,742 股限制性股票尚未办理回购注销手续、不予解除限售以及上述 25 名
个人层面业绩考核结果为 B、C、D 的激励对象涉及的 60,832 股限制性股票不予
解除限售外，本次可解除限售的首次授予限制性股票的 165 名激励对象已满足本
激励计划规定的第四个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的 20
名激励对象已满足本激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，因此，
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会同意
对符合解除限售条件的共计 185 名激励对象所持有的 973,072 股限制性股票按
规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司董事会薪酬与
考核委员会就该次解除限售事项进行了事前审核，并同意将其提交公司董事会审
议。
二、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授
予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 12 个月、
留授予限制性股票的限售期分别为自预留授予的限制性股票授予登记完 成之日
起 12 个月、24 个月、36 个月，对应可供解除限售比例为 30%、30%、40%。
公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成之日为 2020
年 2 月 20 日，因此，公司首次授予限制性股票的第四个限售期于 2024 年 2 月
公司预留授予限制性股票的第三个限售期于 2024 年 1 月 5 日届满。
限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
是否达到解除限售条件的
本次解除限售的条件
说明
（一）公司未发生如下任一情形：
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 公司未发生该等情形。
程、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
适当人选；
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形。
理人员情形的；
（三）公司层面业绩考核要求 公司 2016-2018 年三年营业
解除限售期 业绩考核目标 收 入 平 均 值 为
首次授予的限 以 2016-2018 年三年营业收 1,028,958.49 万元，
制性股票第四 入平均值为基数，2022 年度 度 的 营 业 收 入 为
个解除限售期 营业收入增长率不低于 1,681,708.58 万元，
预留授予的限 以 2016-2018 年三年营业收 年三年营业收入平均数增
制性股票第三 入平均值为基数，2022 年度 长 63.44%，增长率不低于
个解除限售期 营业收入增长率不低于 45%，公司层面业绩考核满
（1）本次可解除限售的首
次授予限制性股票的激励
对象共 165 名，其中：①141
名激励对象的个人层面绩
效考核结果为 A，其个人本
次 计划解除限售额度的
性股票）可解除限售；②17
名激励对象的个人层面绩
效考核结果为 B，其个人本
次计划解除限售额度的 80%
（合计 66,524 股限制性股
票）可解除限售，剩余 20%
（四）个人层面业绩考核要求
部分（合计 16,638 股限制
各解除限售考核年度内，激励对象的个人层面绩效
性股票）拟由公司回购注
考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并
销；③6 名激励对象的个人
依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的
层面绩效考核结果为 C，其
比例。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 和 D 共
个人本次计划解除限售额
度的 60%（合计 25,139 股限
确定激励对象解除限售的比例：
制性股票）可解除限售，剩
考核结果 A B C D
余 40%部分（合计 16,762 股
解除限售比例 100% 80% 60% 0
限制性股票）拟由公司回购
若各年度公司层面考核达标，则激励对象个人当
注销；④1 名激励对象的个
年实际解除限售额度按如下方式计算：
人层面绩效考核结果为 D，
当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额
其个人本次可解除限售的
度×个人层面解除限售比例。
限制性股票数量为 0 股，其
个人本次未能解除限售的
限制性股票合计 26,529 股
拟由公司回购注销。
（2）本次可解除限售的预
留授予限制性股票的激励
对象共 20 名，其中：①19
名激励对象个人层面绩效
考核结果为 A，其个人本次
计划解除限售额度的 100%
（合计 91,435 股限制性股
票）可解除限售；②1 名激
励对象的个人层面绩效考
核结果为 B，其个人本次计
划解除限售额度的 80%（即
除限售，剩余 20%部分（903
股限制性股票）拟由公司回
购注销。
综上所述，董事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第四个解除限售期及预留授予的限制性股票第三个解除限售期满，公司及
个人层面业绩考核等解除限售的条件均已达成，根据《上市公司股权激励管理办
法》及《激励计划》的相关规定：本次激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励
对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述 3 名激励对象涉及的限制
性股票共计 7,742 股尚未办理回购注销手续，不予解除限售。首次授予限制性股
票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核
结果为 B，根据《激励计划》的相关规定，上述 18 名激励对象本次计划解除限售
额度（合计 87,674 股）的 80%即 70,133 股可以解除限售；首次授予限制性股票
的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划》的相关规定，
上述 6 名激励对象本次计划解除限售额度（合计 41,901 股）的 60%即 25,139 股
可以解除限售；首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为
D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即 26,529 股）不
予解除限售；上述共计 25 名个人层面绩效考核结果为 B、C、D 的激励对象本次
未能解除限售的限制性股票合计 60,832 股将由公司回购注销。
除上述 28 人，共涉及股份数量 68,574 股外，本次激励计划首次授予限制性
股票的 165 名激励对象已满足本次激励计划规定的第四个解除限售期的解除限
售条件，预留授予限制性股票的 20 名激励对象已满足本次激励计划规定的第三
个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东
大会对董事会的授权，公司董事会同意对符合解除限售条件的共计 185 名激励对
象持有的 973,072 股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及
股份上市手续。
三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 230 人，预留授予
的激励对象为 29 人。其中：①已离职或者不在公司任职的 71 名激励对象共涉及
考核结果为 C，其已获授但未能解除限售的限制性股票 7,784 股；③首次授予部
分 11 名激励对象在第三个解除限售期个人层面业绩考核结果为 B，其已获授但
未能解除限售的限制性股票 13,735 股；首次授予部分 10 名激励对象在第三个解
除限售期个人层面业绩考核结果为 C，其已获授但未能解除限售的限制 性股票
结果为 D，其已获授但未能解除限售的限制性股票 5,084 股,上述合计 1,269,903
股已由公司回购注销完成。
本次激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，上述三名激励对象涉及的限制性股票共计 7,742 股尚未办理
回购注销手续、不予解除限售。
本次激励计划首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票
的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激励计划》的相关规定，
上述 18 名激励对象本次计划解除限售额度（合计 87,674 股）的 80%即 70,133
股可以解除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果
为 C，根据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象本次计划解除限售额度
（合计 41,901 股）的 60%即 25,139 股可以解除限售；首次授予限制性股票的 1
名激励对象因个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计划》的相关规定，其本
次计划解除限售额度（即 26,529 股）不予解除限售；上述共计 25 名个人层面绩
效考核结果为 B、C、D 的激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计 60,832
股将由公司回购注销。
本次可解除限售的激励对象总人数为 185 人，可解除限售的限制性股票数量
为 973,072 股，占目前公司股本总额 1,243,400,295 股的比例为 0.0783%。
本次激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三 个解除
限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
本次解锁数
获授的限制性股 本次可解除限售限制 量占已获授
序号 姓名 职务
票数量（万股） 性股票数量（万股） 限制性股票
的比例
董事
副总经理
中层管理人员及核心技术（业务）
人员（181 人）
合计（185 人） 336.5696 97.3072 28.9115%
四、薪酬与考核委员会意见
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第 三解除
限售期解除限售条件成就的议案》
，委员傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近
亲属回避表决，其他非关联委员参与本议案的表决。表决结果为：2 票赞成、0 票
反对、0 票弃权。具体意见如下：
公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解除限售期
及预留授予限制性股票第三个解除限售期满，根据《上市公司股权激励管理办法》
及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规
定，本次激励计划首次授予部分可解除限售的 165 名激励对象已满足激励计划规
定的首次授予部分限制性股票第四个解除限售期的解除限售条件及预留 授予部
分可解除限售的 20 名激励对象已满足激励计划规定的首次授予部分限制性股票
第四个解除限售期及预留授予部分限制性股票第三个解除限售期的解除 限售条
件，其中：首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名
激励对象因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激励计划》的相关规定，上述 18
名激励对象本次计划解除限售额度（合计 87,674 股）的 80%即 70,133 股可以解
除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 C，根
据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象本次计划解除限售额度（合计
对象因个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划
解除限售额度（即 26,529 股）不予解除限售；上述共计 25 名个人层面绩效考核
结果为 B、C、D 的激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计 60,832 股拟由
公司回购注销。
首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象
资格，上述 3 名激励对象涉及的限制性股票共计 7,742 股尚未办理回购注销手
续、不予解除限售。
我们同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应
的解除限售及股份上市手续，并将《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予
部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件 成就的
议案》提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审议，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限
售期及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件均已达成。公司监事
会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：
本次激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，上述 3 名激励对象涉及的限制性股票共计 7,742 股尚未办理
回购注销手续、不予解除限售。
本次激励计划首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票
的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激励计划》的相关规定，
上述 18 名激励对象本次计划解除限售额度（合计 87,674 股）的 80%即 70,133
股可以解除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果
为 C，根据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象本次计划解除限售额度
（合计 41,901 股）的 60%即 25,139 股可以解除限售；首次授予限制性股票的 1
名激励对象因个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计划》的相关规定，其本
次计划解除限售额度（即 26,529 股）不予解除限售。至此，上述共计 25 名个人
层面绩效考核结果为 B、C、D 的激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计
除上述 28 人，共涉及股份数 68,574 股外，本次激励计划首次授予部分可解
除限售的 165 名激励对象及预留授予部分可解除限售的 20 名激励对象，共计 185
名激励对象可解除限售的限制性股票数量为 973,072 股，占公司目前股本总额
格合法、有效，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，
并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。
六、独立董事专门会议审议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于
三解除限售期解除限售条件成就的议案》
。表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0
票弃权。具体意见如下：
建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激
励计划》”）规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对
象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、
有效；
售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全
体股东，特别是中小股东的利益；
综上所述，我们同意公司对165名首次授予限制性股票激励对象及20名预留
授予限制性股票激励对象在激励计划的限售期届满后按规定解除限售，同意公司
为其办理相应解除限售和股份上市手续。
七、律师出具的法律意见书
福建至理律师事务所对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第四个解除限售期和预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售 事项出
具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得现阶
段必要的批准与授权，符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《激励计划草案》的规定，公司尚需根据《管理办法》、深交所的
相关规定履行信息披露义务，并向深交所和证券登记结算机构申请办理相关限制
性股票解除限售及股份上市手续；本激励计划首次授予的限制性股票第四个解除
限售期为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日
（即 2024 年 2 月 20 日）起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 60 个
月内的最后一个交易日当日止；本激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限
售期为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个 交易日
（即 2024 年 1 月 8 日）起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个
月内的最后一个交易日当日止；本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合《公
司法》
《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定。
七、备查文件
激励计划首次授予的限制性股票第四个解除限售期和预留授予的限制性 股票第
三个解除限售期解除限售事项的法律意见书。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
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