证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士
代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”
“公司”
或“本公司”
）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日
在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日
以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监
事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士
代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次
会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》
按照《公司章程》的相关规定，监事会审议通过了该议案并同意
《新华文轩 2023 年度监事会报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
（二）审议通过《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告
的议案》
《新华文轩 2023 年度经审计的合并财务报告》已于 2024 年 3 月
华文轩 2023 年度经审计的合并财务报告》并认为：公司 2023 年度财
务报表已经按照中国企业会计准则的规定编制，经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙)审计出具的审计报告，真实公允地反映了公司的
财务状况。监事会对该报告无异议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
（三）审议通过《关于本公司 2023 年年度报告的议案》
《新华文轩 2023 年年度报告》及摘要（包括 A 股及 H 股）已于
案并发表如下书面审核意见：
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映
公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；
员有违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
（四）审议通过《关于本公司 2023 年度社会责任报告（环境、
社会及管治报告）的议案》
本公司《2023 年度社会责任报告》（A 股）和《环境、社会及管
治报告》（H 股）已于 2024 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。
监事会审议通过了该议案并同意以上报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2023 年度社会责任报告》以及披露于香港联合交易所有
限公司网站的《新华文轩 2023 年年度报告》之《环境、社会及管治报
告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议
案》
《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》已于 2024 年
会认为：该利润建议分配方案符合本公司实际情况，符合中国证监会
和公司上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，
不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2023 年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
（六）审议通过《关于本公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
《关于本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》已于 2024 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。根据《公司
章程》《监事会议事规则》及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的
有关规定，监事会审议通过了该议案，并认为：本公司募集资金存放
与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使
用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本
公司《2023 年度内部控制评价报告》。该报告已于 2024 年 3 月 27 日
经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了该议案并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于本公司 2023 年度风险评估报告的议案》
本公司在普华永道商务咨询（上海）有限公司协同下，编制了本
公司《2023 年度风险评估报告》
。该报告已于 2024 年 3 月 27 日经本
公司董事会审议通过。监事会审议通过了该议案并确认了该报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于本公司 2023 年度内部控制审计报告的议
案》
公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公
司 2023 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2023 年度内部
控制审计报告》。该报告已于 2024 年 3 月 27 日经本公司董事会审议
通过，监事会审议通过了该议案并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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