杭氧股份: 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

来源:证券之星 2024-03-28 00:00:00
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           杭氧集团股份有限公司
               (2024年3月26日)
  根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,杭氧集
团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年3月26日以现场会议方式召开
第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。
  会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人,全体独立董事共同推举本
次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议
通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》,认为:公司预计的2024
年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则,预计发生的关联交易属
于公司开展正常经营所需,定价原则公允,有利于公司主营业务的开展和持续
稳定经营,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及股东特别是中小股
东的利益。
  因此,我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本
议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时,关联董
事需回避表决。
  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (以下无正文)
(以下为《杭氧集团股份有限公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会
议决议》之签字页,无正文)
                   参会独立董事签字:
                        任其龙:
                        雷新途:
                        黄   灿:

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