证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-003
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。
会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京
中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度报告》第三、四节的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为
去其他调整 21,033,142.14 元，累计未分配利润为 1,111,643,111.80 元。以公司 2023
年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共
计 60,786,288.65 元。未分配利润余额结转至下一年度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关
于为控股子公司提供担保额度的公告》。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如
下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。
关联董事 David Li 先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份
有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京宣武门支行、中国进出口银行北京分
行和中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行共申请 20 亿元综合授信额度（其
中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过 5 亿元，向广发银行股份
有限公司北京宣武门支行申请的综合授信额度不超过 10 亿元，向中国民生银行股份有
限公司北京分行申请的综合授信额度不超过 2 亿元，向中国银行股份有限公司北京国
际贸易中心支行申请的综合授信额度不超过 3 亿元），期限二年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。
公司拟同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据公司实际情况，经研究决定拟调整公司独立董事的津贴：独立董事的津贴从每
人每年 15 万元人民币调整为每人每年 18 万元人民币（税前）。
独立董事沈保根先生、刘东进先生和王彦超先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
为更好适应公司市场需求以及公司战略发展需要，更好满足各利益相关方的期 望，
助力公司紧跟国际及行业管理趋势，持续提升公司环境、社会及治理绩效和相关规范化
管理水平，经研究决定，公司拟成立可持续发展部。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
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于部分募投项目延期的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程
指引》、
《独立董事管理办法》等相关文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修改。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董
事、监事及高级管理人员变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董
事、监事及高级管理人员变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开
注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年
度股东大会上述职。
特此公告。
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