证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-027
劲仔食品集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日通过电子邮
件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》
决议内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023
年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报
告》（众环审字（2024）1100003 号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
决议内容：监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安
全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）
的部分闲置募集资金及最高额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现
金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
决议内容：监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规
划（2022-2024 年度）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时
兼顾了股东的利益，监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股
东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
决议内容：监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
决议内容：经核查，监事会认为，公司基本建立健全了内部控制体系并能
得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
决议内容：经核查，监事会认为，公司预计的日常关联交易均为公司业务开
展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市
场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，
不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
决议内容：经核查，监事会认为，根据相关法律法规、公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定等有关规定，2023 年股权激励计划中 1 名已
获授限制性股票的激励对象于 2023 年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未
解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票
激励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》
决议内容：公司 2023 年员工持股计划为吸引和留住优秀人才预留了 13.4 万
股，根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的相
关规定及对参与对象的要求，公司拟由 19 名参与对象认购预留份额 13.4 万股，
不含公司董事、监事、高级管理人员。经核查，监事会认为：本次预留份额分配
事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事
项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023
年员工持股计划预留份额分配的公告》和《监事会关于公司 2023 年员工持股计
划预留份额分配的核查意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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