证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-003
山西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”
）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2024 年 3 月 26
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 27 层会议室以
现场结合视频电话会议方式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、
刘鹏飞董事、李小萍董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、
李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、
乔俊峰职工董事）
。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公募基金产品 2023 年年度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
