证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-038
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月26
日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次
临时股东大会的议案》，决定于2024年4月11日召开公司2024年第三次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 11 日
的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 4 月 11
日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的
议案》
《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议
案》
《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉
的议案》
《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公
司资金制度〉的议案》
《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的
议案》
上述议案已经公司2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会议及第三届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上的相关公告。
上述议案1、2、4、11属于股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案12为关联交易议案，
关联股东应回避表决。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露
结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办
理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 4 月 10 日 17:00
东参会登记表》
前送达或传真至公司证券部。
年 4 月 10 日（星期三）上午 9:00-12:00，14:00-17:00。
汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
邮政编码：239304，信函请注明“股东大会”字样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
联系人：张海涛
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
联系电话：0550-7867688
传真：0550-7867689
通讯地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇
处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
附件1
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽鑫铂铝业股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会
按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的
议案》
《关于修订公司〈监事会议事规则〉的
议案》
《关于修订公司〈独立董事任职及议事
制度〉的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉
的议案》
《关于修订公司〈股东大会投票计票制
度〉的议案》
《关于修订公司〈关联交易决策制度〉
的议案》
《关于修订公司〈非日常经营交易事项
决策制度〉的议案》
《关于修订公司〈对外担保管理制度〉
的议案》
《关于修订公司〈对外投资管理制度〉
的议案》
《关于修订公司〈防范控股股东及关联
方占用公司资金制度〉的议案》
《关于实际控制人为公司提供担保暨
关联交易的议案》
说明：
否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
意思进行表决。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：
附件 3
安徽鑫铂铝业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份
代理人姓名 证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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