证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在
北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主
持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、
召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。
经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。
（一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》。
（一）同意公司2023年度利润分配及股息派发方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于2023年度利润分配及股息派发方案的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
（一）同意公司2023年度财务决算报告。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》。
（一）同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况
的议案》。
（一）同意公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》。
（一）同意公司2024年财务预算方案。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》。
（一）同意公司2024年度对外担保计划。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于2024年度对外担保计划的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关
联交易事项的议案》。
（一）同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024
年日常性关联交易计划的议案》。
（一）同意确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关
联交易计划。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于确认2023年取得控制权后日常关联交易及制定2024年日常关联交易计划的公
告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》。
（一）同意公司《2023年年度报告及摘要》
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的
《2023年年度报告及摘要》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》。
（一）同意公司2023年度监事会工作报告。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司监事会
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