金圆股份: 关于取消股东大会及致歉的公告_股票频道

证券代码：000546 证券简称：金圆股份公告编号：2024-014 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第十
一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《金
圆环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024
年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 14 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为了对公司与浙江华阅企业管理有限公司（以下简称“浙江华阅”）签订的
《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和
完善，基于谨慎性考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东
大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
三、致歉声明
对于以上所述情况，公司董事会及管理层深表遗憾，在此郑重向广大投资者
朋友诚挚道歉。公司将以此为鉴，强化内部的经营管理水平，提升决策的效率和
精准度，努力为全体股东创造更大的价值。
四、备查文件
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会

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