第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－012
北京合康新能科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于
其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以
通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家
有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成
如下决议：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维
护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董
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事会会议和股东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大
会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的
检查和监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告审议后，发表核实意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现
阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。维护了公
司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-220,129,836.58 元，合并报
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表未分配利润-410,702,717.89 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。监事会认为：公司 2023 年度
利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发
展规划，符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具
备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度拟不进行利润分配
的专项说明》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，公司拟增加对子公
司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保的额度，增加担保额度不超
过 190,000 万元，用于为子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时
提供担保。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度对子公司担保
额度预计的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上通过。
经审核，监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，将
完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，维护公司股东利益，同意公司结合实际情况和
公司章程的规定，制定该回报规划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2024-
。
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本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
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