证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-005
联泓新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2024 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月
名，出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由公司董事长郑月明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2023 年年度股东大会上述职。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提议公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,335,568,000
股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利
积金转增股本。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机
构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
保情况的议案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构，为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，结合公司章程及独立董事工作制度修订情况，同步对公司《董事会审计委员
会议事规则》相关条款作出修改。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保的议案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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