证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-009
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在
公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年3月21日以通讯方式送达全体董事。
本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公
司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以
书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工
持股计划存续期的议案》
同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一
年，至2025年5月27日止。
关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。
《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国证 券报 》、《证 券时 报》、《 证券 日 报》、《 上海 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
