能辉科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:301046     证券简称:能辉科技       公告编号:2024-025
债券代码:123185     债券简称:能辉转债
              上海能辉科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会
议于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于
先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,因工作原因董事张
健丁先生、岳恒田先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女
士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、
召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
  (一)审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
  根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事,公司董事、副总经理张健丁先生不再担任
审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会专门委员会
的正常运作,并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第三
届董事会专门委员会成员进行部分调整,原独立董事刘敦楠先生辞职离任,独立
董事彭玲女士接替刘敦楠先生担任薪酬与考核委员会主任委员职务,公司战略委
员会调整为包含一名独立董事委员,调整后的董事会专门委员会组成如下:
  战略委员会成员:罗传奎(主任委员)、温鹏飞、王芳
  薪酬与考核委员会:彭玲(主任委员)、张美霞、罗传奎
  审计委员会:张美霞(主任委员)、彭玲、李万锋
  提名委员会(无变化):王芳(主任委员)、张美霞、罗传奎
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
  因日常经营生产需要,公司预计 2024 年度与贵港金能新能源有限公司及其
子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司、广州穗发能辉新能源有
限公司及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司、长投能辉(上海)
新能源技术有限责任公司及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司
发生日常关联交易,交易总金额不超过人民币 79,000 万元。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张健丁、岳恒田、李
万锋回避表决。
  本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机
构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  公司定于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,
审议表决本次董事会会议相关事项。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示能辉科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-