厦门乾照光电股份有限公司监事会
关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以下简称“《监管指南》”）、《公司
章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定
意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权激
励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等规定的任职资格；符
合《上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认
定的其他情形；符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南》
《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况不存在损害公司利益及全体股东
利益的情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提
高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，监事会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利
益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。
厦门乾照光电股份有限公司监事会
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