证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-026
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以
下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定
于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股
东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4
月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
乾照光电股份有限公司办公楼一楼会议室
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案（含
独立董事述职报告）》
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议
案》
《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关议案，已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二
十二次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上发布的相关公告。
上述议案 8.00-10.00 均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为厦门乾照光电股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股
东需对议案 8.00-10.00 回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计
划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，
表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事罗斌先生向公司全体股
东就公司 2024 年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，有关征集表决权的
时 间 、 方 式 、 程 序 等具 体内 容详 见 2024 年 3 月 26 日 刊 登 在 巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公
告编号：2024-015）。征集人同时征求股东对于本次股东大会其他提案的投票意
见，若被征集人或其代理人明确了对其他提案的投票意见的，则征集人将按被征
集人或其代理人的投票意见代为表决；若被征集人或其代理人未委托征集人对其
他提案代为表决的，由被征集人或其代理人对其他提案另行表决；如被征集人或
其代理人未另行表决将视为其放弃对其他提案的表决权利。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 4 月 17 日 17:00 前送达公司证
券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明
“股东大会”字样）。
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交所 交 易 系 统和 互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告！
后附：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
厦门乾照光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股
份有限公司 2023 年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人
（本公司）进行投票。
备注
该列打
提案 同 反 弃 回
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权 避
目可以
投票
非累积投票
提案
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案（含
独立董事述职报告）
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议
案》
《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
“弃权”
“反对”或“回避”方框内填入“√”，做出投
票指示；
委托人（签章）：
委托人持有上市公司股份的性质和持股数：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
年 月 日
附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码/社会统一信用代码：
股东账号: 持股数量（股）:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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