证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-040
中国武夷实业股份有限公司
会
会
议
材
料
中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
目 录
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程表
时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点
主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
听取报告人报告：
；
。
股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 股东、公司 福建省福州
董事长 董监高成 市五四路 89
郑景昌 员、各部门 号置地广场
（星期三）
统计有效表决票并宣读表决结果 先生 相关人员、 4 层公司大
律师发表见证意见 见证律师 会议室
宣读股东大会决议
与会董事签署股东大会决议
主持人宣布会议结束
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议
事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程
进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出
示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及
本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
提案一
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会已于 2024 年 3 月 25 日经公司 2024 年
第二次临时股东大会选举产生，第八届董事会由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。为保障独立董事充分履职，拟上调独立
董事津贴标准，现将有关情况报告如下：
一、议案背景
办法》 ，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、
履职保障等内容，规定独立董事兼任上市公司独立董事不得
超过 3 家，并对独立董事的履职提出了更高要求。为适应独
立董事改革的要求，提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积
极性，保障其充分履职，进一步发挥独立董事在加强董事会
科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护
中小股东利益、促进公司规范运作，建议上调独立董事津贴
标准。
二、具体内容
参考福建省上市公司和同行业上市公司独立董事的薪
酬水平，结合公司实际情况，拟上调公司董事会独立董事的
津贴标准为税前每人 10 万元/年，自公司第八届董事会完成
换届选举之日起计算。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
提案二
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，中国武夷实业股份有限公司（以
下简称“公司”）对 2024 年度与福建建工集团有限责任公司（以
下简称“福建建工”
）及其子公司发生的日常关联交易进行预
计。
公司 2023 年度日常关联交易实际结算金额为 7.49 亿元，
扣除公开招投标结算金额 7.07 亿元，非公开招标项目结算金
额 0.43 亿元，
未超过 2023 年度批准的关联交易额度 3.30 亿元。
根据公司生产经营需要，2024 年度预计接受福建建工及其子
公司提供劳务，
向其提供劳务等日常关联交易额度 2.85 亿元，
额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。具体情况如下：
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
一、2023 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额（非
关 联交易 实 际发生金 其 中：公开招 非 公开招标结 预 计金额 公开招标）与预
关 联人 关 联交易内容
类别 额 （万元） 标金额（万元） 算金额（万元） （ 万元） 计 金额差异
（ %）
设计、施工总承包、租
赁、管理咨询、工程监
福建建工集团有限责任公司
理、装修、房地产项目 50,522.81 46,809.82 3,712.99 15,500.00 -76.05%
及其关联人
强排、检测、施工图审
查、施工用电及其他
接受劳务
福建省建筑设计研究院有限 设计、施工总承包及其
公司及其子公司 他
小计（万元） 74,593.73 70,671.63 3,922.10 27,500.00 -85.74%
提供劳务、 福建建工集团有限责任公司 物业管理、租赁、销售
销售商品 及其关联人 货物
总计（万元） 74,925.62 70,671.63 4,253.99 33,000.00 -87.11%
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
二、2024 年度日常关联交易预计
截 至披露日已发生金额（万元）
关联交易 关 联交易 预 计结算金
关 联人 关 联交易内容 其中：公开 其中：非公
类别 定 价原则 额 （万元） 总计
招标 开 招标
设计、施工总承包、租赁、管理咨
福建建工集团有限责任公 询、工程监理、装修、房地产项目 招标或协议
司及其子公司 强排、检测、施工图审查、施工用 定价
接受劳务
电及其他
福建省建筑设计研究院有 设计、施工总承包、管理咨询及其 招标或协议
限公司及其子公司 他 定价
福建建工集团有限责任公 招标或协议
提供劳务 物业服务、租赁 1,500.00 0.00 0.00 0.00
司及其子公司 定价
合计 28,500.00 11,847.40 5,164.37 6,683.03
注：1. 2024 年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人
福建建工及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示;
产开发有限公司武夷•书香名邸项目向关联方支付的金额 6,423.38 万元，该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会
第三十七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告） 。
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和魏绍鹏先
生回避表决。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料
提案三
关于 2024 年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司投资管理，实现公司可持续发展的目标，根
据公司经营情况和续建项目情况，拟订 2024 年度投资计划
如下：
一、续建项目投资计划
公司续建项目 30 个，2024 年计划共投资 39.91 亿元，
资金来源为项目自有资金 29.17 亿元，银行贷款 7.4 亿元，
其他 3.34 亿元。
二、新拓展项目投资计划
（一）房地产开发业务
考虑楼市进入去库存周期，2024 年拿地总体策略以谨慎
为主，计划获取土地储备金额 15 亿元，重点关注公司战略
发展区域核心地段位置地块。
（二）国际工程承包业务
国际工程板块 2024 年计划新签合同金额 25 亿元，加大
以肯尼亚为中心的东非区域和以菲律宾为中心的东南亚区
域等传统国别市场的工程项目投标和拓展力度。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
