证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-030
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决议。
一、会议召开的情况
日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30—
统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
广场 4 层本公司大会议室
公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上
市规则(2023 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
公司有表决权股份总数 55.8293％。
股东及股东授权委托代表共 7 人，
代表股份 862,436,899 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 54.9059％。
联网投票系统进行网络投票的股东共 17 人，代表股份
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
表决情况
序号 提案名称 是否当选
票数（股） 占出席股东大会有表决权股份总数比例（%）
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
提案1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
提案1.01 郑景昌 871,516,334 99.3815% 是 ％
提案1.02 林 中 887,691,869 101.2260% 是
提案1.03 陈 平 871,515,934 99.3814% 是
提案1.04 陈建东 871,515,924 99.3814% 是
提案1.05 魏绍鹏 873,275,936 99.5821% 是
提案1.06 黄明耀 878,043,078 100.1257% 是
提案2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
提案2.01 蔡 宁 871,515,893 99.3814% 是
提案2.02 罗元清 871,515,903 99.3814% 是
提案2.03 陈 斌 875,460,736 99.8312% 是
提案3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人
提案3.01 陈 演 883,632,569 100.7631% 是
提案3.02 程 键 871,515,893 99.3814% 是
提案3.03 张成东 873,391,206 99.5952% 是
表决情况
序号 提案名称
票数（股） 占出席股东大会的中小股东所持股份的比例（%）
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
提案1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
提案1.01 郑景昌 9,238,636 63.0067%
提案1.02 林 中 25,414,171 173.3224%
提案1.03 陈 平 9,238,236 63.0040%
提案1.04 陈建东 9,238,226 63.0039%
提案1.05 魏绍鹏 10,998,238 75.0070%
提案1.06 黄明耀 15,765,380 107.5185%
提案2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
提案2.01 蔡 宁 9,238,195 63.0037%
提案2.02 罗元清 9,238,205 63.0037%
提案2.03 陈 斌 13,183,038 89.9072%
提案3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人
提案3.01 陈 演 21,354,871 145.6383%
提案3.02 程 键 9,238,195 63.0037%
提案3.03 张成东 11,113,508 75.7931%
易所审查无异议。
表决情况，郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、
魏绍鹏先生和黄明耀先生当选为公司第八届董事会非独立
董事，蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生当选为公司第八届
董事会独立董事，陈演先生、程键先生、张成东先生当选为
公司第八届监事会非职工代表监事。
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则(2020 年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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