证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-007
浙江大自然户外用品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监
事会主席陈芳娟女士主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法
规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因
素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维
护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提
升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产
的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司
内部控制实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报
告及摘要。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程
序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行
现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司监事会
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