证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-08
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议
于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电
子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席张
宏成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事
共同推举监事张勇波先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议
以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报
告》。本议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行
情况及 2024 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2024 年度
债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务
的议案》。本议案需提交股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利
于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务
的议案》。
十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开
展外汇远期结售汇业务的议案》。
十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资
产减值准备和核销资产的议案》。
十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址并
修订<公司章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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