证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-022
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会
会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议
的议案。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2024年4月23日9:15至15:00的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
议 案
议案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
非累积投票提案
关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度
暨关联交易的议案
关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规
则》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
除议案11外，上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的
股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通
过。
议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人
所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
其中，第6项议案、第8项至第10议案为关联交易议案，需关
联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
该议案已经公司九届六次董事会会议及九届六次监事会会
议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月26日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网
址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏
银星能源股份有限公司2023年度股东大会，并授权其代为行使表
决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年度股东大
会结束时止。
备注
议 案 该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编 码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金
借款额度暨关联交易的议案
关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的
议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》
的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会
议事规则》的议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
