证券代码：
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年3月25日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年3月25
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2024年3月25日9:15—15:00。
二十三次会议（临时）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4
以网络投票方式参加会议的股东 25
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,150,960
以网络投票方式参加会议的股东 2,067,935,083
占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5170%
以网络投票方式参加会议的股东 21.5131%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
腊、李石山、张雁南、金李、张蕊、李进一7位董事以电话方式出席。
德监事以电话方式出席。监事候选人谢晓隽以现场方式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
同意选举谢晓隽女士为公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
谢晓隽女士简历详见与本决议同日公告的《关于监事变动的公告》。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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