证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-010
浙江司太立制药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。
（二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持，其中监事张鸿飞、李
灵巧以通讯方式接入。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司监事会同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 5 月 8
日止；除上述延长授权有效期外，公司向特定对象发行股票的其他事项内容及其
他授权事项内容保持不变。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
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