证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-010
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召
开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年度总经理业务报告》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母
公司报表中可供股东分配的利润为593,135,074.11元。
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金股利27,444,375.00元
（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.08%。本次不
送股、不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的
议案》；
公司薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
符合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，并同意提交董事会审议。
公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，
结合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发
放的2023年度薪酬合计人民币692.51万元（含税）。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙
凯君、王聚、张晨、刘锋回避表决。
七、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2023年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告》；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2024）第2460号《上
海罗曼照明科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-014）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
（公告编号：2024-
体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙
凯君回避表决。
十九、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
（公告编号：2024-
体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年4月19日下午3:00召开2023年年度股东大会，审议上述相关
议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、六、八、十七、十八、十九项议案尚需提交公司2023
年年度股东大会审议。
特此公告。
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