证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-07
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第 九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会
第四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位监事，
会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 3
月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室
以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，
会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
监事会对公司 2023 年年度报告的确认意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务
状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，
同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会对于会计政策变更及会计估计变更的说明：
本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求，
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议
程序合法合规。同意公司本次会计政策变更及会计估计变更。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
公司结合 2023 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2024 年
度生产经营计划安排，编制的 2024 年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 1、2、4-5、7 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日
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