股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-045
天际新能源科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会
第二次会议决议，定于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会。现将本次
股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2024年4月18日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月18日
方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。
五）。
（1）于2024年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
案
非累积投票提案
司 2023 年年度报告全文及摘要>的议
案》
司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
司 2023 年度财务决算报告>的议案》
议案》；
议案》
议案》
额度的议案》
励计划并回购注销限制性股票的议
案》
案》
案》
案》
案》
地点暨使用部分募集资金向全资子公
司投资并新设募集资金专户的议案》
审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的相关公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
进行单独计票并予以披露。
会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大
会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
始前20分钟签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件
披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
天际新能源科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
际投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
天际新能源科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份
有限公司2023年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下
表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托
期限：自签署日至本次股东大会结束。
□对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；
□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。
本次股东大会议案的表决意见：
提 案 编 提案名称 备注 同 反 弃
码 意 对 权
该 列 打勾 的 栏
目可以投票
案
非累积投票提案
司2023年年度报告全文及摘要>的议
案》
司2023 年 度 董事 会 工 作报 告 >的 议
案》
司2023 年 度 监事 会 工 作报 告 >的 议
案》
司2023年度财务决算报告>的议案》
的议案》；
的议案》
的议案》
信额度的议案》
激励计划并回购注销限制性股票的
议案》
议案》
案》
案》
议案》
施地点暨使用部分募集资金向全资
子公司投资并新设募集资金专户的
议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话： 年 月 日
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