证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-019
银泰黄金股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第四次会议决议召开，由公司董事
会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日。
（七）出席对象：
于股权登记日 2024 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资
的议案
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 23 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》上的相关公告。
议案 7 关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
提案 6、7、8、9、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投
资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
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三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
之前送达到公司。
会秘书办公室。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@ytg000975.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二四年三月二十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视
为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股
份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，
并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票议案
公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
公司《2023 年年度报告正文及摘要》的议案 √
公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委
托理财等投资的议案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
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注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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