证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-003
深圳通业科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
议室召开。
席会议。
司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司
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年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，认为2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投
资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理
办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2023年年度报告》和《2023年年
度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案尚
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需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审
计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行
其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经
营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）暂
时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，并且可以提高公司资金使用效率，
增加公司收益。不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，
能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
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经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足
和保证募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，
没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展，
也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。监事会
同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整，是公
司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实施主
体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影
响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监
事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于部分募投项目延期的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
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深圳通业科技股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十二日
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